En un desarrollo dramático, el fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, renuncia como CEO como parte de un acuerdo considerable de USD 4 mil millones con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) no está involucrada en este acuerdo, lo cual es digno de mención.
Aceptación de responsabilidad y enjuiciamiento por la lucha contra el blanqueo de capitales
Zhao reconoce su culpabilidad por los cargos contra el lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia como parte del acuerdo.
Según informes del Wall Street Journal, la declaración de culpabilidad se presenta en un tribunal federal de Seattle hoy martes.
En el momento de redactar este informe, Binance, el Departamento de Justicia, la CFTC y la SEC no habían emitido ningún comentario formal.
Binance y Zhao fueron acusados por la SEC en junio de administrar un exchange no registrado y engañar a los inversores.
Las acusaciones se centraron en el fondo de Zhao, Sigma Chain, situado en Suiza, que supuestamente se utilizó para manipular el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense de Binance.
Estas actividades, según el presidente de la SEC, Gary Gensler, son parte de una sofisticada red de evasión legal y engaño.
La CFTC había acusado anteriormente a Binance de proporcionar derivados de criptomonedas a ciudadanos estadounidenses sin el registro necesario, y la SEC ahora ha seguido su ejemplo.
Según informes recientes de Bloomberg, Binance y el Departamento de Justicia estarían cerca de finalizar un acuerdo de USD 4 mil millones, lo que pondría fin a la investigación que comenzó en 2018.
Se dice que los fiscales federales pidieron a Binance documentos y correspondencia relacionados con sus clientes estadounidenses a fines de 2020.
En septiembre anterior, Max Baucus, ex senador estadounidense y embajador en China, anunció que Binance formaría un Consejo Asesor Global.
Entre las personas notables de la junta se encuentran el ex jefe del Tesoro francés Bruno Bézard y el director de campaña del presidente Barack Obama, David Plouffe.
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